Проверка платёжеспособности и анализ рисков
Оценка коммерческих рисков и проверка должников/партнёров перед заключением договорных отношений.
01
Оценка платёжеспособности и финансовой истории потенциальных партнёров
02
Проверка наличия активных судебных разбирательств или юридических прецедентов
03
Анализ корпоративной структуры и вовлечённых лиц
04
Детальные отчёты о коммерческих рисках
05
Рекомендации по снижению подверженности неплатежам
06
Непрерывный мониторинг коммерческих партнёров
Правовые основания
Нормативная база
- §Обработка персональных данных — Закон nr. 133/2011
- §Доступ к публичной информации — Закон nr. 982/2000
- §Государственный реестр юр. лиц — Закон nr. 220/2007
Часто задаваемые вопросы
Что такое проверка платёжеспособности?
Финансовый, юридический и риск-анализ партнёра до заключения договора.
Какую информацию вы проверяете?
Статус регистрации, капитал, руководство, судебная история, долги, финансовые отчёты.
Сколько стоит проверка должника?
Стандартная проверка: 500–1500 MDL в зависимости от сложности.
Почему важна проверка до заключения договора?
Выявление рискованных должников позволяет отказать в сотрудничестве или потребовать гарантии.
Сколько длится проверка?
Стандартная проверка: 2–5 рабочих дней. Сложные анализы: 5–10 дней.